阿拉善达康精细化工股份有限公司

六届二次董事会决议案

       阿拉善达康精细化工股份有限公司六届二次董事会于二Ｏ一四年一月二十七日在公司会议室召开。会议由董事长朱寿涛召集并主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《达康公司章程》的规定，会议所作决议有效。本次会议议案审议表决结果均为：有效表决票6票，其中：赞成票6票，占有效表决票的100%；否决票0票；弃权票0票。会议通过如下决议：

       一、审议通过《关于聘请西格玛会计师事务所有限公司对公司财务进行审计的议案》；  

       二、审议通过《关于暂缓执行2013年第一次公司临时股东大会决议案中部分决议事项的议案》：

主要是部分股权的纠纷和对历史股权的清理整顿等因素影响，暂缓执行。将对股东股权分为“分红股”和“增值股”两部分；

       三、审议通过《关于公司计划投资建设3000T/年硼氰化钾(钠）项目的议案》；

       四、审议通过《关于预处置公司部分经营性资产的议案》；

       五、审议通过《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》。